19:59 Россия раскрыла крупное хищение средств из сферы ЖКХ с помощью разведок шести стран. Мошенники купили на них отели во Франции | ||||||||
Федеральная служба по финансовому
мониторингу (Росфинмониторинг)
расследовала незаконный вывод 3 млрд
рублей из сферы жилищно-коммунального
хозяйства. На эти деньги подозреваемые
в мошенничестве, задействовавшие в
схеме десятки юридических лиц, приобрели
недвижимость во Франции и Швейцарии, а
также интернет-провайдера в России. По его словам, в обнаружении криминальных активов и отслеживании движения средств принимали участие подразделения финансовой разведки США, Франции, Кипра, Люксембурга, Швейцарии и Британских Виргинских островов. Расследование Росфинмониторинга на прошлой неделе было признано лучшим финансовым расследованием года на петербургской встрече представителей группы "Эгмонт", объединяющей финразведки 127 стран. Схема работала под контролем высокопоставленного регионального чиновника, пояснил Ливадный. Руководителям муниципальных районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний. Для погашения задолженности администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках. Полученные деньги участники схемы распределяли по другим финансовым операциям, чтобы замаскировать источник происхождения. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались физическими лицами. "Криминальные доходы от этой схемы были направлены на приобретение нескольких отелей в курортных местностях Франции, одного шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России", - рассказал Ливадный. Такая схема работала до тех пор, пока один из глав администраций не обнаружил задолженность - несмотря на то что уплатил коммунальщикам по всем счетам, и обратился в полицию, которая, в свою очередь, сделала запрос в Росфинмониторинг. По оценке главы Росфинмониторинга
Юрия Чиханчина, общий объем сомнительных
операций в сфере ЖКХ ежеквартально
составляет порядка 10 млрд рублей. Поле
для мошеннических операций в сфере ЖКХ
сопоставимо с объемами махинаций в ходе
тендеров и закупок, считают эксперты.
Где западные звезды покупают вторые домаЗа матеріалами: ЖитлоНюс — останні новини нерухомості та про ландшафтний дизайн, ремонт і будівництвоТакож читайте: | ||||||||
|
Всього коментарів: 0 | |